新闻资讯
新闻资讯

红旗连锁:2016年度内部控制自我评价报告

原担任主角:汽车品牌名称 -- 中国用铁链锁住:2016年度怀抱把持自己评价发言

成都汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司 2016 年度 怀抱把持自己评价发言 成都汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司 2016 年度怀抱把持自己评价发言 成都汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司总效果合股: 阵地《企业怀抱把持根本定额》及其相称指向的规则和如此等等怀抱把持接管要价(以 以下省略怀抱把持普通的零碎,嫁公司怀抱把持惯例和评价 方式,在怀抱把持、日常监视和专项监视的根据,咱们对公司 2016 年 12 月 31 天(怀抱) 把持部怀抱把持使伤残性评价。 一、 要紧结算单 根据怀抱把持普通的零碎的规则,使被安排好、圆满的和使伤残停止怀抱把持,评价其使伤残性, 诚实地颁布怀抱把持评价发言是责备。。中西部及东部各州的县议会创办和停止董事会 机关把持监视。主管谨慎的指引。董事会及缠住 董事会确保本法令的愿意的不在虚伪记载。、给不义行为的劝告性州或体积妨碍,并发言 现实、正确和完整性承当个人和连带责备。 企业怀抱把持目的一:经过公司怀抱把持惯例的设计、运转、评价和继续改良, 不断圆满的怀抱把持办理义务和革除办法,定额风险应对办法,怀抱把持继续改良 理弄平,使被安排好好转的的怀抱把持零碎。合法合规的有理确保、资产防护、财务报 预告及互相牵连新闻集成,繁殖事情赢利性和赢利性,停止助长发展战略。鉴于怀抱控 零碎的起限制作用的规则、胜利却这样才能为变卖是你这么说的嘛!目的赡养有理的保证。另外,因境况的变更 能够形成怀抱把持得到笨拙,或缩小对把持保险单和顺序的商量弄平,阵地怀抱把持 评价胜利暗示,该方式的使伤残性在必然的风险。。 二、 怀抱把持评价裁定 阵地公司怀抱门把持体积缺陷的使杰出,在怀抱把持评价发言的普通的日,不 财务发言怀抱把持的首要缺陷,董事会以为,公司已依照怀抱把持普通的零碎 和保持新使伤残的财务怀抱把持的互相牵连要价。 公司非财务怀抱门把持体积缺陷的使杰出,在怀抱把持评价发言的普通的日,公 本机关未获得知识非财务R怀抱把持在体积缺陷。。 自怀抱把持评价发言普通的日至怀抱把持评价发言收回日当中未发作感动怀抱把持有 感动疗效评价裁定的做代理商。 自己评价发言 第1页 成都汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司 2016 年度 怀抱把持自己评价发言 三、 怀抱把持评价任务 (一) 怀抱把持评价漫游 本公司阵地《中华人民共和国会计人员标准》决定评价漫游的干单位。、事情与事项及高风险领土。 1、 评价漫游内的单位包罗总公司和 20 家,评价单位由公司承当。 总资产 100%,兼并经纪收益 100%,详细单位列举如下: (1)成都汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司,系总公司,首要对待商品转述和用铁链锁住转述 事情,敏捷的的欣赏服务性的。 (2)成都汽车品牌名称 -- 中国用铁链锁住转述股份有限公司,系全资分店,首要对待集合推销事情。 (3)成都市武侯区汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司、成都市成华区汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司、成 高新区汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司、成都市锦江区汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司、成都市庆阳市 汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司、四川汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司、简阳汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司,杨杨红 旗链股份有限公司、都江堰汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司、成都市遗忘列宁区汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司、 眉山汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司、内江汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司、乐山汽车品牌名称 -- 中国用铁链锁住超市股份有限公司、 成都新都区汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司、成都汽车品牌名称 -- 中国用铁链锁住超市股份有限公司、成都市温 江区汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司 16 家公司,系全资分店,首要对待用铁链锁住转述事情, 敏捷的的欣赏服务性的。 (4)四川汽车品牌名称 -- 中国商业顾及办理股份有限公司,系全资分店,首要为供给者赡养顾及服务性的 询服务性的。 (5)成都黄果兰网络科技股份有限公司,系全资分店,首要对待网络技术开发。 2、 评价漫游内的首要事情和事项包罗: 公司管理层面:机构架构、发展战略、人文资源、社会责备、公司文化。 事情流程层面:资产使忧虑、推销术事情、推销事情、对外投资、关系买卖、新闻 零碎、募集资产办理、新闻颁布、财务发言、和约办理、一件商品办理。 3、 高风险领土首要关怀资金使忧虑的风险。、推销风险、推销术办理风险、 资产办理风险、会计人员新闻风险等。 是你这么说的嘛!单位均适合评价漫游。、事情与事项及高风险领土容纳了公司经纪办理的 首要在实地工作的,无体积妨碍。。 (二) 怀抱把持评价的依和决定初步 本公司以企业怀抱把持根本定额为根底。、企业怀抱把持申请影响、《企业怀抱把持评 价指向》、股票上市的公司怀抱把持与怀抱把持指向 怀抱把持评价展。 自己评价发言 第2页 成都汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司 2016 年度 怀抱把持自己评价发言 阵地国际普通的,董事会在体积缺陷。、要紧缺陷和普通缺陷的使杰出 求,嫁公司广袤、勤劳特点、风险优先权和风险宽容等做代理商,区别财务发言的怀抱把持 非财务发言的怀抱把持,该商量决定了依从的怀抱把持缺陷的详细普通的。 (体验版),公司获得知识的怀抱把持缺陷列举如下:: 1、 决定财务发言怀抱把持缺陷的初步 (1)评价公司怀抱把持缺陷的定量普通的: 定量普通的以总资产为计量定量。,免得缺陷独自或与如此等等缺陷一齐能够形成 决算表中虚伪州的概括少于 ,它被以为是普通性缺陷;免得超越 产租金额的 但不足 1%,它被以为是人家要紧的缺陷;免得超越产租金额 1%,则认 设置首要缺陷。 (二)评价公司怀抱把持缺陷的性质上的普通的。: a.体积财务发言缺陷的迹象包罗: (一)公司董事、监事、高级办理人员欺诈行动; (2)公司改变了已颁布的决算表,超越了 10%外面的的改变); (3)现期财务发言获得知识的体积不义行为 报; (四)审计使服役和审计机关对互联网网络停止监视。 使伤残。 B.财务发言体积缺陷的迹象包罗: (1)未根据公认会计人员初步选择和进行会计人员保险单; (2)未使被安排好反欺诈顺序和把持办法; (3)心不在焉中肯的的把持机制或心不在焉停止ACC 心不在焉中肯的的赔偿把持; (四)终极财务发言把持在每一或多项缺陷。 决算表是真实的、成功目的。 c.普通缺陷:除是你这么说的嘛!首要缺陷外、除要紧缺陷外的如此等等把持缺陷。 2、 非决定财务发言怀抱把持缺陷的初步 (1)评价公司怀抱把持缺陷的定量普通的: 定量普通的以总资产为计量定量。,免得缺陷是独自或与如此等等缺陷一齐形成的 自己评价发言 第3页 成都汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司 2016 年度 怀抱把持自己评价发言 走慢概括不足资产租金额 ,它被以为是普通性缺陷;免得走慢概括超越总资产 额的 但不足 1%,它被以为是人家要紧的缺陷;免得走慢概括超越总资产额 1%, 则认设置首要缺陷。 (二)评价公司怀抱把持缺陷的性质上的普通的。: a.非财务发言在体积缺陷的迹象包罗: 违背国家法律、法规或定额性提出申请; 决策顺序不科学,形成体积决策; 要紧事情的零碎性走慢或零碎性毛病; 体积或要紧缺陷不克不及使伤残革除。 B.非财务发言怀抱把持的体积缺陷: 怀抱把持的在、其重要性不诚实地际令人伤心或痛苦的,但足以领到审计、董事会 把持缺陷或把持缺陷的结成。。 c.普通缺陷:怀抱把持的在、把持体积缺陷和要紧缺陷远处的缺陷。 (三) 怀抱把持缺陷的使杰出与革除 1、 财务发言怀抱把持缺陷的使杰出与革除 阵地怀抱把持缺陷使杰出普通的,本公司在发言时间不在于财务发言中。 机关把持体积缺陷、要紧缺陷。 2、 非财务发言怀抱把持缺陷的使杰出与革除 阵地怀抱把持缺陷使杰出普通的,发言期实在财务发言 告怀抱门把持体积缺陷和要紧缺陷。 四、 如此等等与怀抱把持公司或企业的要紧事项 公司不在的如此等等与怀抱把持公司或企业的要紧事项。。 董事长:曹士菊 成都汽车品牌名称 -- 中国链股份有限公司 2017 年 3 月 16 日 自己评价发言 第4页回到搜狐,检查更多

责备编辑: